泰国资讯 汤姆·克鲁索彭揭露数十亿泰铢赌博丑闻

汤姆·克鲁索彭 (Tom Kruesopon) 揭露了与 100 亿泰铢赌博基金有关的两名高管的游说高层人物；计划向 CCIB、TCSD、AMLO 和 DSI 提交文件。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    著名商人、Sendit Tech Co., Ltd. 董事会成员 Tom Kruesopon 和公司法律顾问 Witoon Keng-ngarn 于周一 (5 月 12 日) 召开新闻发布会，披露公司收购后发现的非法金融交易证据。

调查显示，前高管曾允许非法在线赌博平台使用该公司的支付网关系统，可疑金融活动的年流通额超过 100 亿泰铢。

据Witoon介绍，Sendit Tech是印尼和美国投资者的合资企业，于2022年年中通过收购一家本地支付网关公司进入泰国市场。由于外国公司在泰国难以获得自己的支付牌照，收购一家持有牌照的本地公司是一项战略举措。

尽管收购发生在 2022 年，但 Sendit Tech 的新管理团队直到 2023 年底才正式接管公司，并于 2024 年 2 月将公司正式更名为 Sendit Tech。

上任后不久，新的领导团队就开始审计公司运营，并发现其前20名客户存在可疑活动。进一步的调查——追踪与客户账户相关的网址——发现了超过100个活跃的赌博网站，这些网站均位于泰国，其中包括123vega3.com等平台。

结果，两名前高管被解雇。他们随后对该公司提起劳动诉讼，指控其违反合同并非法解雇。在法庭审理过程中，Sendit Tech 提交了交易证据，表明这两名高管促成了非法活动，严重损害了公司利益。

法院裁定这些前高管确实违反了法律，但仍要求公司按照雇佣合同的规定支付3亿泰铢奖金，理由是合同并未明确禁止与非法活动相关的奖金支付。Sendit Tech 已提起上诉。

Witoon进一步表示，这起丑闻严重损害了公司的信誉，并导致泰国反洗钱办公室（AMLO）即将展开调查，调查时间定于周二至周五。此次调查不仅限于非法赌博平台，还涉及在线借贷活动。不过，他强调，公司已做好充分准备与当局合作。